三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115         证券简称：三维通信           公告编号：2023-026

                       三维通信股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1．本次股东大会召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
C 座 2 楼会议室
    3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
    5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
    6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份
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132,010,951 股，占公司总股本的 16.2777%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 131,689,580 股，占
公司总股本的 16.2381%。
    2、参与网络投票股东及股东代表共 1 人，代表股份 321,371 股，占公司总
股本的 0.0396%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

    1.《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    2.《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    3.《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    4.《2022 年度利润分配方案》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：321,371 股同意，0 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代
表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

    5.《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    6.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。
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    其中，中小投资者表决情况为：321,371 股同意，0 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代
表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

    7.《公司 2022 年年度报告及其摘要》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    8.《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：132,010,951 股同意，占出席会议有表决权股数的 100%；0 股反
对，占出席会议有表决权股数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：321,371 股同意，0 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代
表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

    9.《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

    表决结果：131,689,580 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.7566%；
321,371 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2434%；0 股弃权，占出席会议
有表决权股数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：0 股同意，321,371 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东授权代
表）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

    本次股东大会审议的议案均获得通过。

    此外，在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了 2022 年度独立董
事述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    六和律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及
本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表
决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、2022 年度股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。


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    三维通信股份有限公司董事会
               2023 年 5 月 23 日




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