002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信          公告编号：2023－041

                        三维通信股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知
于 2023 年 10 月 17 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023
年 10 月 27 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过
了以下议案：
     一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
     公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2023
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
     详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项
核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                      1
002115                                                     三维通信股份有限公司



     三、审议通过了《关于增加公司子公司与关联方关联交易额度的议案》
     公司根据园区委托运营的情况及政府奖励及补助的发放进度，增加本年度全
资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）与浙江高新汇科
技服务有限公司（以下简称“高新汇”）关联交易的金额，预计 2023 年度三维无
线向高新汇支付委托运营服务费不超过 350 万元，高新汇向三维无线支付服务费
及房租不超过 70 万元。上述关联交易金额合计不高于 420 万元。
     公司独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 31
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李越伦回避表决。
     四、审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》
     根据公司战略规划及业务发展需要，三维通信股份有限公司拟使用自有资金
对全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资 2,000
万美元，增资完成后，三维香港注册资本由 2,000 万美元增加到 4,000 万美元。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对公司海外子公司增资的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                                三维通信股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 31 日




                                     2