002115                                                      三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信            公告编号：2023－049

                        三维通信股份有限公司

                   第七届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2023 年 11 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年
11 月 24 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决
方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
       一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
     基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资
者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心
人员积极性，促进公司稳定可持续发展。在综合考虑公司经营情况、业务发展前
景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易
的方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低
于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过
人民币 10.50 元/股（含）。回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起 6 个月
内。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                                  三维通信股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 25 日

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