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证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2023－055

                       三维通信股份有限公司

                   第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知
于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年
12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决
方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
     一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》
     经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》
（公告编号：2023-056）。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
     议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
     三、审议通过了《董事会议事规则》
     议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
     四、审议通过了《关联交易决策规则》

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     议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
     五、审议通过了《独立董事制度》
     议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
     六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的的议案》
     为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对
第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书任锋先生不再担
任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李卫义先生担任公司审计委
员 会 委 员 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第七届董事会审计委员会委员的的公告》
（公告编号：2023-057）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司
的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》。（公告编号：2023-058）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。
     八、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2023-059）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


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             三维通信股份有限公司董事会
                      2023 年 12 月 13 日




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