证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2023-047


              中国海诚工程科技股份有限公司
                    关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 7 月 26 日收到李芸女士的书面辞职报告。因工作安排，李芸
女士辞去担任的公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后李芸
女士不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李芸女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。李芸女士的辞职不会导致公司董事
会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。
    公司董事会对李芸女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚
的感谢！


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董   事 会
                                         2023年7月27日