中国海诚:关于购买董监高责任险的公告2023-08-29
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2023-057
中国海诚工程科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8
月28日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理保障体系,更好地保障公司及董事、监事
和高级管理人员的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员更好地
履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定,公司拟
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险(以下
简称“董责险”)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下:
1、投保人:中国海诚工程科技股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、保额:不超过人民币5,000万元(以最终签订的保险合同为准)
4、保费:不超过人民币40万元(以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月(后续根据公司需求进行续保或重新投保)
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上
述权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关
责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他
保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2023-057
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月29日