证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2023-057


              中国海诚工程科技股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8
月28日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事
和高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地
履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，公司拟
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下
简称“董责险”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    现将相关事项公告如下：
    1、投保人：中国海诚工程科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、保额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）
    4、保费：不超过人民币40万元（以最终签订的保险合同为准）
    5、保险期限：12个月（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上
述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2023-057


   特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2023年8月29日