证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2023-070


              中国海诚工程科技股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，会议
于 2023 年 10 月 7 日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立智能
制造事业部的议案》。
    2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪酬
和考核委员会委员的议案》，选举金山先生为公司第七届董事会薪酬
和考核委员会委员。
    3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举提名
委员会委员的议案》，选举丁波先生为公司第七届董事会提名委员会
委员。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2023年10月9日
证券代码：002116           证券简称：中国海诚            公告编号：2023-070
    薪酬和考核委员会委员简历：金山先生，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，

教授级高级工程师，一级注册建筑师。曾任本公司副总裁、党委委员。现任中国轻工集团有

限公司子公司专职外部董事，本公司董事。

    提名委员会委员简历：丁波先生，1978 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，主任记

者。曾任解放日报经济部主编、主题活动部主任，共青团上海市委副书记，上海市青联主席。

现任上海报业集团副社长，本公司董事。