证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2023-074


              中国海诚工程科技股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出，会议于
2023年10月25日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整
募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于原拟投
入的募集资金金额，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目的轻
重缓急等情况作出的决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的
顺利实施，符合公司和全体股东利益。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，监事会
认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
的发行费用的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次募集资金置换时间
距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规和规范性文件的
规定。
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    3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。
    4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第三季
度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2023年10月27日