证券代码：002116      证券简称：中国海诚   公告编号：2023-076


              中国海诚工程科技股份有限公司
     关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                   及已支付的发行费用的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的
发行费用合计 4,909.03 万元。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077
号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127
股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币
412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33
元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上募集资金
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海
诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资
报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票预案》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目
证券代码：002116                证券简称：中国海诚                公告编号：2023-076
如下：
                                                                                     单位：万元

序号                项目名称          建设期     项目资金投入总额       募集资金拟投入金额

 1        数字化转型升级建设项目      36个月               36,368.43                 36,368.43

 2        “双碳”科创中心项目        18个月                 4,908.43                 4,908.43

                     合   计                               41,276.86                 41,276.86

         在本次募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自
有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序
予以置换。
         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情
况
         截至 2023 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的金额为人民币 4,833.56 万元，具体情况如下：
                                                                                     单位：万元

                                          募集资金           已预先               本次拟
序号                项目名称
                                        拟投入金额           投入金额             置换金额
 1        数字化转型升级建设项目               36,368.43          4,534.30            4,534.30

 2        “双碳”科创中心项目                  4,908.43            299.26              299.26

               合    计                        41,276.86          4,833.56            4,833.56

         截至 2023 年 8 月 8 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用
的金额为人民币 754,716.99 元，具体情况如下:
                                                                                       单位：元

 序号                     项目名称                 已预先支付金额            本次拟置换金额

     1                    律师费用                         660,377.37               660,377.37

     2                 审计验资费用                         94,339.62                94,339.62

                     合   计                               754,716.99               754,716.99

         公司拟对以上预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用
进行置换，置换募集资金总额为 4,909.03 万元。同时，公司聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换进行鉴证出具
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了《关于中国海诚工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字(2023)
第 110C018258 号）。
    四、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的
发行费用对公司的影响
    公司本次募集资金置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付的发行费用履行了必要的审议程序，审议程序合法合
规，符合有关法律法规的相关要求；不存在改变或变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付的发行费用事项。
    六、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付的发行费用的行为，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次募
集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法
规和规范性文件的规定。
    七、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：公司本次拟以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及已支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会审议
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通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；该事
项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报
告；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
    综上所述，保荐人对中国海诚本次拟以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金及已支付的发行费用事项无异议。
    八、备查文件
    1.公司第七届董事会第五次会议决议；
    2.公司第七届监事会第四次会议决议；
    3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费
用的核查意见；
    5.致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国海诚工程科技股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的
发行费用的鉴证报告（致同专字(2023)第110C018258号）。


    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2023年10月27日