证券代码：002120              证券简称：韵达股份              公告编号：2023-057



                       韵达控股股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023
年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以
通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董
事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及
《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全
文及摘要》。
    公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
等相关法律法规和《韵达控股股份有限公司章程》的要求，编制完成了公司《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2023 年半年度报告摘要》具体内容
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-059）。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             韵达控股股份有限公司董事会
                                                           2023年8月29日