证券代码：002123            证券简称：梦网科技       公告编号：2023-083


                   梦网云科技集团股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给
公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月27日以现场加通讯方
式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合
《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》。
    根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制
度》进行修订。
    修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第
三次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2023 年 12 月 15 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的
形式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二层深圳市梦网科技发展
有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限
公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。


    特此公告。


                                             梦网云科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 11 月 28 日