证券代码：002128     证券简称：电投能源    公告编号：2023035


                  内蒙古电投能源股份有限公司
                2023年第三次临时监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

5 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第三次临时监事

会会议的通知，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。公司现有

监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为

会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司

章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用

系统进行国产化改造暨关联交易的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于霍林河坑口发电公司 1 号

机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》（公告

编号为 2023037）。

    该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意

见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

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   表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议

案。
   三、备查文件

   （一）2023 年第三次临时监事会决议。

   （二）《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统

进行国产化改造暨关联交易的公告》。

   特此公告。




                           内蒙古电投能源股份有限公司监事会

                                     2023 年 5 月 23 日




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