内蒙古电投能源股份有限公司
            总经理办公会议事规则

    第一条   为进一步规范公司治理，认真履行内蒙古电投
能源股份有限公司总经理职责，充分发挥经营层的作用，加
强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《内蒙古电
投能源股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。
    第二条   总经理办公会的任务是研究决定总经理职权
范围内的有关事项。
    第三条   总经理办公会的主要内容有：
    （一）贯彻落实事项，是指对贯彻党中央、国务院重大
决策部署，内蒙古自治区党委、政府重要会议和文件精神、
重大决策部署，集团公司重要会议和文件精神、重大决策部
署做出强调和安排，以及落实执行公司党委有关决定的议定
事项和领导班子碰头会研究的重大事项。
    （二）经营管理决策事项，是指按照党内规章制度、国
家法律法规、集团公司规章制度、公司章程及有关制度规定，
并根据公司生产经营实际需求，应由经理层集体决定的事项。
包括公司规章制度、战略规划、改革改组、风险防控、财务
管理、投资并购、薪酬考核以及工程建设与采购等事项。
    （三）对于本办法未尽的事项，判断是否属于需总经理
办公会研究审议范围，由该事项涉及的业务主办部门商办公
室等相关部门研究提出办理意见，经公司分管领导审核后报

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总经理审定。
    第四条     总经理办公会原则上每两周召开 1 次，一般在
党委会当日召开，如遇法定节假日向后顺延，遇有重要情况
随时召开。会议由总经理召集和主持，除董事长以外其他公
司领导班子成员出席会议。总经理办公会应有半数以上班子
成员到会方可召开。总经理因故不能召集和主持时，可以委
托领导班子其他成员召集和主持。审定的议题经总经理同意
后方可实施。
    第五条     提交总经理办公会研究的议题，分管的领导班
子成员应当事先召集有关部门进行研究，提出意见。
    第六条     总经理办公会由办公室负责组织会议通知、记
录、纪要等会务工作。办公室和业务部门之间应加强沟通、
主动协调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地点，做好
相应准备工作。
    第七条     提交会议讨论的文件，会前应将讨论稿发给与
会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突
出、简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要
会议决定的事宜。
    第八条     总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会
纪要》的形式发布。会议纪要经办公室统一核稿、编号后，
由总经理（会议主持人）签发。
    第九条     会议纪要确定的行动项由有关部门和单位承
办，办公室负责督办。

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    第十条     总经理办公会的会议通知、会议材料、会议记
录、会议录音、会议纪要等资料，应根据公司档案管理制度，
及时完整归档保存。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公
司秘密的，按公司保密工作要求进行管理。
    第十一条     本办法由电投能源办公室负责解释。




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