证券代码：002128          证券简称：电投能源    公告编号：2023041


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

5 月 31 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第九次会

议的通知，会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。

    公司现有董事 10 名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为

会议召集人。共有 10 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合

法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表

决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于公司缴纳土地出让金及办理土地租赁手续的议案》；

    根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于深化土地综合整治

促进高质量发展的指导意见》（内党发[2022]18 号）、《关于印发

加快推进全市企业不动产登记工作实施意见的通知》（通自然资字

[2022]124 号）、《霍林郭勒市人民政府办公室关于印发〈霍林郭勒

市处置工业企业办理不动产登记历史遗留问题工作方案〉的通知》（霍

政办字〔2022〕64 号）等文件要求和公司生产经营需要，为保证依

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法合规使用土地，需开展公司一号露天矿土地不动产登记和矿山供电

公司土地租赁手续办理工作。具体如下：

       一是计划办理出让手续土地面积为 476.41 公顷，预计出让金约

40495.08 万元，即根据采矿生产、厂区建设等用地需求，确定需办

理手续的土地面积为 476.41 公顷。经与属地政府主管部门沟通，在

保证露天矿生命周期内用地的前提下，结合现有已办理土地证剩余使

用年限，拟采用用地年限 28 年的弹性年期出让方式办理土地手续。

经属地政府主管部门初步评估，土地出让金单价 85 元/平方米，总金

额约 40495.08 万元。实际面积和金额以政府主管部门认定和挂牌成

交结果为准。

       二是租赁土地 23.89 公顷，租赁期 20 年预计租金合计约 1743.82

万元，即矿山供电公司光伏项目建设用地拟采用租赁方式使用，用地

面积 23.89 公顷，租期 20 年。经属地政府主管部门初步评估，租金

单价 73 元/平方米，总金额约 1743.82 万元。实际面积和金额以政府

主管部门认定结果为准。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

       2.审议《关于缴纳扎哈淖尔煤业公司生产接续二期、四期用地土

地出让金的议案》；

       为保证正常生产用地接续，控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有

限责任公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）按规定程序推动扎哈

淖尔露天矿用地手续报批工作。2023 年 2 月，扎哈淖尔露天矿生产


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接续二期、四期用地取得自然资源部批复（自然资函〔2023〕81 号、

自然资函〔2023〕82 号），批复面积共计 381.522 公顷。根据相关

用地政策文件规定，采矿企业可依据矿山生产周期、开采年限等因素，

选择租赁、先租后让、弹性年期出让等供地方式。按照扎哈淖尔露天

矿剩余储量和当前生产能力，经计算，扎哈淖尔露天矿剩余服务年限

为 31.15 年。为降低用地成本，结合露天矿剩余服务年限，经与属地

政府主管部门沟通，扎哈淖尔露天矿拟采用使用年限 32 年的弹性年

期出让方式办理土地手续。经属地政府主管部门初步评估，预计土地

出让金单价为 88 元/平方米。生产接续二期用地面积 38.18 公顷，土

地出让金约 3359.88 万元；四期用地面积 343.34 公顷，出让金约

30214.06 万元，合计需缴纳出让金约 33573.94 万元。实际金额以最

终评估结果为准。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

       3.审议《关于投资建设科尔沁 40MW 整区屋顶分布式光伏试点项

目一期 10MW 项目的议案》。

       内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资建设科尔沁 40MW 整

区屋顶分布式光伏试点项目一期 10MW 项目的公告》（公告编号为

2023042）。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。


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    三、备查文件

    （一）第七届董事会第九次会议决议。

    （二）《关于投资建设科尔沁 40MW 整区屋顶分布式光伏试点项

目一期 10MW 项目的公告》

    特此公告。




                           内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                   2023 年 6 月 12 日




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