证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023054
内蒙古电投能源股份有限公司
关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况
2023 年 8 月 1 日公司 2023 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于开展
班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》。本关联交易预计总金额
2308.05 万元（含税），2022 年公司无同类安全“数智”化建设项目采购交易。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生和胡春艳女
士履行了回避表决义务。
（二）本次关联交易预计情况
单位：含税、万元
截至 2023 年
关联交易 关联交易内 关联交易定 本次预计金 2022 年度实际
序号 关联人 6 月末已发
类别 容 价原则 额 发生金额
生交易金额
安全“数智”遵照公平市
1 采购项目 北京中企时代科技有限公司 化建设项目 场原则，确定 2308.05 0 0
采购 交易价格
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：不含税、万元
2022 年度
2022 年度实
2022 年度合同 实际发生
关联交易 关联交 2022 年度实际 际发生额占
序号 关联人 签订金额或预 额与 2022 披露日期及索引
类别 易内容 发生金额 同类业务比
计金额 预计金额
例（％）
差异（%）
2022 年 03 月 11 日
《关于公司 2022 年
度部分日常关联交易
北京中企时代科 培训、
1 提供劳务 17.55 154 0.00% -88.60% 预计情况的公告》 公
技有限公司 代理费
告编号：2022015）、
《关于增补 2022 年
度日常关联交易的公
1
告》（公告编号：
2022061）、《关于增
补 2022 年度日常关
联交易的公告》（公
告编号：2022096）
2022 年 03 月 11 日
《关于公司 2022 年
北京中企时代科 ERP 软
2 采购商品 0 40 0.00% -100.00% 度部分日常关联交易
技有限公司 件建设
预计情况的公告》 公
告编号：2022015）
2022 年 12 月 14 日
《关于增补 2022 年
北京中企时代科
3 采购商品 设备 479.8 100 0.03% 379.80% 度日常关联交易的公
技有限公司
告》（公告编号：
2022096）
2022 年 03 月 11 日
《关于公司 2022 年
度部分日常关联交易
预计情况的公告》 公
告编号：2022015）、
北京中企时代科 技术服 《关于增补 2022 年
4 接受劳务 3174.49 6055 0.19% -47.57%
技有限公司 务费 度日常关联交易的公
告》（公告编号：
2022061）、《关于增
补 2022 年度日常关
联交易的公告》（公
告编号：2022096）
2022 年 08 月 30 日
《关于增补 2022 年
北京中企时代科 运维服
5 接受劳务 1077.7 929.24 0.07% 15.98% 度日常关联交易的公
技有限公司 务费
告》（公告编号：
2022061）
2022 年 03 月 11 日
《关于公司 2022 年
北京中企时代科 网络维
接受劳务 18.4 50 0.00% -63.20% 度部分日常关联交易
6 技有限公司 护
预计情况的公告》 公
告编号：2022015）
公司 2022 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，
差异的说明
实际发生额是按照实际。
经核查，公司 2022 年度预计的前述日常关联交易额度为考
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的
大差异的说明 金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际
发生额与预计金额存在差异。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）与中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交
易
根据《股票上市规则》6.3.3 条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团
有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外
法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成
关联交易。
1. 北京中企时代科技有限公司
○名称:北京中企时代科技有限公司
○住所:北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R
○注册地：北京市
○法定代表人: 刘志强
○注册资本: 600万元
○主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计
算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子
产品；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
○股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司93.0551%，内蒙古霍林河煤业集
团有限责任公司6.9449%。
○是否为失信被执行人：否
○最近一期财务数据：
单位：万元
序号 年份 总资产 总负债 净资产 主营业务收入 净利润
1 2023.6.30 8819.04 4808.6 4010.45 1327.68 18.34
（二）履约能力
根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联
方不属于失信被执行人。
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三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终
端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目
建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管
理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组
安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。
项目主要内容包括：智慧安全环保监管平台分布式部署、数智应用软件建设、
应用服务器、数据库服务器、redis服务器、文件服务器、RTSP 代理设备、323
代理设备、集中安全管理平台、SD-WAN安全智能路由器、录播服务器、SMC会控
平台、MCU、视频会议综合业务接口管理平台、交换机、企业智慧屏、软终端等。
依据充分调研分析，项目概算约为2308.05万元。
截至目前，公司尚未签订上述关联交易涉及的协议。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终
端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目
建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管
理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组
安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。
公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定
价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司
独立性。
五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
（一）关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易事前认可独
立意见
公司拟向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设
项目采购暨关联交易的议案》。经事前核实，公司拟从北京中企时代科技有限公
司进行项目采购，公司与北京中企时代科技有限公司同受中电投蒙东能源集团有
限责任公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。该项目符合公司实际经营需要，上述关联交易定价遵照公平市场原则，
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不存在损害公司以及中小股东利益的情形。综上，我们同意前述关联交易议案并
同意将该议案提交公司董事会审议。
(二）关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的独立意见
公司向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设项
目采购暨关联交易的议案》涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，上述关联
交易定价遵照公平市场原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。
我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召
集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关 联交易的
事项，已经公司2023年第五次临时董事会和2023年第四次临时监事会审 议通过，
独立董事发表了明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。
该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保 荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的
规定。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
（一）2023年第五次临时董事会会议、2023年第四次临时监事会会议公告。
（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年8月1日
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