证券代码：002128      证券简称：电投能源        公告编号：2023057



                   内蒙古电投能源股份有限公司
               2023年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以

往股东大会已通过的决议。

    2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023

年8月4日召开2023年第三次临时股东大会，有关公告详见2023年7月

19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三次临时股东大

会通知》。

    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开

情况如下：

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（周五）14:00

    互联网投票系统投票时间：2023 年 8 月 4 日（周五）9:15—15:00

    交易系统投票时间：2023 年 8 月 4 日（周五）9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00

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   2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇

处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

   3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   4.会议召集人：公司董事会

   5.主持人：王伟光董事（经半数以上董事推荐）

   6.出席情况：

   通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,491,878,544股，

占上市公司总股份的66.5550％。

   其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,952,379股，占

上市公司总股份的60.5803％。

   通过网络投票的股东12人，代表股份133,926,165股，占上市公

司总股份的5.9747％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份241,855,823股，

占上市公司总股份的10.7896％。

   其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，

占上市公司总股份的4.8149％。

   通过网络投票的中小股东12人，代表股份133,926,165股，占上

市公司总股份的5.9747％。

   7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东

大会。

   8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过

如下议案。

    提案 1.00 关于赤峰市赤热新能源有限责任公司增加注册资本

及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目的议案

    总表决情况：

    同 意 1,491,801,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9948％ ； 反 对 77,500 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 241,778,323 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9680％；反对 77,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 2.00 关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及

投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项

目的议案

    总表决情况：

    同 意 1,477,022,942 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.0042％；反对 14,855,602 股，占出席会议所有股东所持股份的

                                   3
0.9958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 227,000,221 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

93.8577％；反对 14,855,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.1423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 3.00 关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投

资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改 445MW 风电项目的议案

    总表决情况：

    同 意 1,491,801,044 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9948％ ； 反 对 77,500 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 241,778,323 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9680％；反对 77,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2.律师姓名：王丽、罗聪

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    3.结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程

序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第

三次临时股东大会决议；

    2.2023 年第三次临时股东大会法律意见书。



                            内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                          2023年8月4日




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