证券代码：002128       证券简称：电投能源      公告编号：2023089


                  内蒙古电投能源股份有限公司
               2023年第十一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 12 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第十一次临

时董事会会议的通知。

    2.会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。

    3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。

    4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为

会议召集人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于聘任 2023 年度审计机构的

公告》（公告编号 2023090）。该议案经公司审计委员会审议通过。

    表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该

议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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   （二）审议《关于岚县电投晟辉新能源有限公司增加注册资本金

及投资建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目的议案》；

       内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于岚县电投晟辉新能源有限公

司增加注册资本金及投资建设岚县孝义 100MW 光伏发电项目的公告》

（公告编号 2023091）。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

   （三）审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分

公司采用单一来源方式委托扎哈淖尔煤业有限公司承担电力分公司

C 厂厂外输煤系统运行、检修维护项目的议案》；

       内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司采用单一来

源方式委托扎哈淖尔煤业有限公司承担电力分公司 C 厂厂外输煤系

统运行、检修维护项目。电力分公司 C 厂隶属于内蒙古霍煤鸿骏铝电

有限责任公司扎哈淖尔分公司，其厂外输煤系统运行、检修维护项目

自 2014 年投产至今一直由扎哈淖尔煤业有限公司承担，维护质量良

好，目前即将到期，拟采取单一来源采购方式将本项目继续委托扎哈

淖尔煤业有限公司承担，本项目以原合同价格为依据，原《电力分公

司 9、10 号机组电力分公司 C 厂厂外输煤系统运行、检修维护项目》

费用原价格 3700 万元/年，本次合同范围去除构建筑物部分，合同概

算价格 3300 万元/年，合同期限 3 年。
       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议


                                 2
案。

   （四）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

       内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时

股东大会通知》（公告编号 2023092）。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

       三、备查文件

       （一）2023 年第十一次临时董事会决议。审计委员会决议。

       （二）《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》《关于岚县电投

晟辉新能源有限公司增加注册资本金及投资建设岚县孝义 100MW 光

伏发电项目的公告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。

   特此公告。




                               内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                       2023 年 12 月 26 日




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