证券代码：002132          证券简称：恒星科技       公告编号：2023071


                    河南恒星科技股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 8 月 2 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年
8 月 12 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规
等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨
晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,2023 年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》。
    （二）审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《河南恒星科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》于 2023 年 8 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事意见

    独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见,详见公司 2023 年 8
月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限
公司独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

    四、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第十八次会议相关
事项发表的独立意见。

   特此公告

                                        河南恒星科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 15 日