证券代码：002132          证券简称：恒星科技          公告编号：2023095


                    河南恒星科技股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023
年 12 月 14 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规
等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张
建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    修订后的《审计委员会实施细则》于 2023 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    修订后的《提名委员会实施细则》于 2023 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》于 2023 年 12 月 15 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

   特此公告

                                       河南恒星科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 12 月 15 日