证券代码：002135          证券简称：东南网架          公告编号：2023-043



                    浙江东南网架股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于
2023 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第七届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，
具体情况如下：
    一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人
    经本次董事会审议，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月
珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选
人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人
    经本次董事会审议，同意提名黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士为公司
第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。三名独立董事候选人已
取得独立董事资格证书，其中，黄曼行女士、王会娟女士为会计专业人士。独立
董事候选人需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。独
立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、其他说明事项
    1、经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任
职资格。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事候选人人数的比例未低于
董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
    2、公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，并对非独立董事与独
立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    3、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
    公司独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董
事候选人的事项发表了同意的独立意见。


    四、备查文件
    1、第七届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
    特此公告。




                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 5 月 18 日
附件：
                    公司第八届董事会董事候选人简历


    一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    郭明明：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级工程
师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副
理事长、浙江省第九、十、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州
市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、中国钢结构三十年领军人
物、建筑钢结构行业卓越企业家、浙江省优秀共产党员，浙江省优秀企业家、浙
江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和
浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙
江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安
实业发展有限公司执行董事兼经理。
    郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.33%，持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 47%的股份，为本公司实际控制人，
在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查
询不属于失信被执行人。
    徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程
师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分
会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“建
筑钢结构行业科技创新杰出管理人才”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙
江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“杭州建筑业三十
年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出
人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司董事、总
经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙
江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。
    徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网
架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    周观根：男，中国国籍，1967 年 4 月生，本科学历，中共党员，教授级高
级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构
协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢
结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会
委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；
《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨
工业大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士生导师。
    荣获国家科学技术进步一等奖、中国“钢结构杰出人才奖”、“十一五”
期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省
“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人选；享受国务院颁发政府特殊津贴、杭
州市政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；
被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者，2022 年度建筑钢结构行业
科技创新杰出技术人才。现任公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、
浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五
羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有
限公司执行董事。
    周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网
架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。
2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公
司董事兼副总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有
限公司监事。
    何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.78%，持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南
网架集团有限公司担任董事，与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    蒋晨明：男，中国国籍，1980 年 9 月生，本科学历，中共党员。2003 年 7
月至 2010 年 12 月在浙江东南网架股份有限公司任职，先后担任公司设计院设计
师、董事长助理和业务部经理，2011 年 1 月至 2016 年 9 月担任浙江东南钢结构
有限公司副总经理，2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任浙江东南网架集团有限公
司经理，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网架方远教育
投资有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信
息系统有限公司执行董事、浙江东南钢结构有限公司副总经理、浙江御泰医药有
限公司执行董事、浙江为老健康管理服务有限公司执行董事兼经理、杭州期颐嘉
园健康管理有限公司执行董事兼经理。
    蒋晨明先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 9
月起至今任公司董事、董事会秘书。2021 年 3 月起任三力士股份有限公司独立
董事。
    蒋建华先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。


    二、公司第八届董事会独立董事候选人简历
    黄曼行：女，中国国籍，1961 年 6 月出生，会计学博士。曾任湖南商学院
教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学会计学副教授，并兼任杭州多维教
育咨询有限公司总经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、杭州立方控
股股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安
齿轮股份有限公司独立董事。
    黄曼行女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    王会娟：女，中国国籍，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士、清华大
学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经
大学会计学院教授，兼任浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥
集团股份有限公司独立董事、杭州联汇科技股份有限公司独立董事、杭州高浪控
股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起至今任公司独立董事。
    王会娟女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    翁晓斌：男，中国国籍，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博
士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999 年 12 月起至今为浙
江大学光华法学院法学教授，兼任浙江泽大律师事务所律师，2020 年 4 月起至
今任公司独立董事。
    翁晓斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。