东南网架:第七届监事会第二十三次会议决议公告2023-05-18
证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2023-042
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第七届监事会第二十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次
会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出,会议于 2023 年 5
月 16 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名
监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。公司监事会提名何挺
先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期为自股东大
会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准,股东大会将采取
累积投票制进行选举。选举产生的两名非职工代表监事将与另一名经职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-044)。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十三次会议决议。
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监事会
2023 年 5 月 18 日