证券代码：002135           证券简称：东南网架         公告编号：2023-042



                    浙江东南网架股份有限公司

              第七届监事会第二十三次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次
会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 5
月 16 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名
监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名何挺
先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期为自股东大
会审议通过之日起三年。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取
累积投票制进行选举。选举产生的两名非职工代表监事将与另一名经职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。


    三、备查文件
    1、第七届监事会第二十三次会议决议。




                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                           监事会
                                                         2023 年 5 月 18 日