证券代码：002135          证券简称：东南网架         公告编号：2023-052



                    浙江东南网架股份有限公司

                第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 6 月 6
日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加会议董事 9 名。本次会议经全体董事推举，由郭明明先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第八届董事会董事长的议案》。
    选举郭明明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会
决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》
等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略与发展委员会、审
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员进行改选。改
选后新一届各专门委员会委员名单如下：
     第八届董事会战略与发展委员会由郭明明先生、周观根先生，翁晓斌先生
担任，其中郭明明先生为主任委员；
    第八届董事会审计委员会由黄曼行女士、王会娟女士、何月珍女士担任，其
中黄曼行女士为主任委员；
    第八届董事会提名委员会由王会娟女士、郭明明先生、翁晓斌先生担任，其
中王会娟女士为主任委员；
    第八届董事会薪酬与考核委员会由翁晓斌先生、徐春祥先生、黄曼行女士担
任，其中翁晓斌先生为主任委员。
    新一届专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐春祥先生为公司总
经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周观根先生为公司常
务副总经理，同意聘任何月珍女士、张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生、王虎
子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐佳玮女士为公司财
务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋建华先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    蒋建华先生联系方式：
    电话：0571-82783358
    传真：0571-82783358
    邮箱：jiangjh@dngroup.cn
    地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周琴女士担任公司内部审计部门负
责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与
本届董事会一致。
    以上人员简历详见附件。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。




                                              浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 6 月 7 日
附件：简历


    郭明明：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级工程
师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副
理事长、浙江省第九、十、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州
市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、中国钢结构三十年领军人
物、建筑钢结构行业卓越企业家、浙江省优秀共产党员，浙江省优秀企业家、浙
江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和
浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙
江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安
实业发展有限公司执行董事兼经理。
    郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.33%，持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 47%的股份，为本公司实际控制人，
在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查
询不属于失信被执行人。
    徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程
师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分
会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“建
筑钢结构行业科技创新杰出管理人才”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙
江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“杭州建筑业三十
年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出
人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司董事、总
经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙
江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。
    徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网
架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    周观根：男，中国国籍，1967 年 4 月生，本科学历，中共党员，教授级高
级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构
协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢
结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会
委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；
《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨
工业大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士生导师。
    荣获国家科学技术进步一等奖、中国“钢结构杰出人才奖”、“十一五”
期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省
“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人选；享受国务院颁发政府特殊津贴、杭
州市政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；
被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者，2022 年度建筑钢结构行业
科技创新杰出技术人才。现任公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、
浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五
羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有
限公司执行董事。
    周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网
架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。
2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公
司董事兼副总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有
限公司监事。
    何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.78%，持
有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南
网架集团有限公司担任董事，与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    张贵弟：男，中国国籍，1979 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级工
程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有
限公司项目经理、工程部经理、副总经理。现任本公司副总经理、工程管理事业
部经理。
    张贵弟先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    郭丁鑫：男，中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，中共党员，工程师，
荣获中国钢结构协会科学技术奖等。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术
员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运行
中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、工程管理事业
部经理、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。
    郭丁鑫先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    徐齐：男，中国国籍，1984 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级经济
师、工程师。2007 年 12 月至 2018 年 2 月，任浙江东南网架股份有限公司董事
长秘书兼办公室主任。2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任浙江东南网架集团有限公
司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公
司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健
康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司
总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执
行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理、青岛中诚瑞和投
资管理有限公司监事。
    徐齐先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    王虎子：男，中国国籍，1977 年 8 月出生，本科学历，中共党员，高级工
程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。历
任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、
管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系
办主任、监管总监，现任公司副总经理。
    王虎子先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    徐佳玮：女，中国国籍，1989 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。2011
年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012 年 5 月至 2016
年 5 月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016 年 6 月至 2018 年 4
月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监、东
南新材料（杭州）股份有限公司董事。
    徐佳玮女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，跟公司董事何月珍女士为母女关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 9
月起至今任公司董事、董事会秘书。2021 年 3 月起任三力士股份有限公司独立
董事。
    蒋建华先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    周琴：女，中国国籍，1984 年 12 月生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年
4 月在浙江阻燃集团有限公司担任会计。2005 年 4 月至 2015 年 4 月任龙达集团
有限公司财务经理。2015 年 4 月至今在浙江东南网架股份有限公司任审计部经
理。现任公司审计总监、审计部经理。
    周琴女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
    张燕：女，中国国籍，1987 年 12 月出生，本科学历。2011 年 3 月起在公司
证券部工作。2011 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
2012 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。
    张燕女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。