证券代码：002137           证券简称：实益达          公告编号：2023-029



                   深圳市实益达科技股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于
2023 年 8 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    经核查，监事会认为：开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产，可以
减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会影响公司主营业务的正常
开展，相关业务风险均处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及子公司开展票据池业务。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币
100,000 万元进行现金管理，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月，资金
可在上述额度内滚动使用。此事项有利于提高公司自有资金使用效率，增加公
司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制
度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合
法、合规。因此，我们同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的决议事
项。
       表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
       经核查，监事会认为：关于本次授信及担保事项，是公司及下属子公司正常
生产经营的需要，符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、
公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
       表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       1、第七届监事会第二次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                                            深圳市实益达科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 8 月 15 日