证券代码：002137           证券简称：实益达          公告编号：2023-041




                   深圳市实益达科技股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2023 年 11 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本
次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生、张永德先
生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部
分内容进行了调整，《<独立董事工作细则>修订对照表》及修订后的《独立董事
工 作 细 则 》 全 文 于 2023 年 11 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会战略委员会工作
细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文于 2023
年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会工作
细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文于 2023
年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会工作
细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文于 2023
年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    5、审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会薪酬委员会工作
细则》部分内容进行了调整，修订后的《董事会薪酬委员会工作细则》全文于 2023
年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进
行了调整，《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文于 2023 年
11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请
股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
    7、审议通过《关于制订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，特
制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。公司制订的《远期外汇交易业务内部控制制度》全文于 2023 年 11 月 23
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，特
制定《独立董事专门会议工作制度》，制订的《独立董事专门会议工作制度》全
文于 2023 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事长陈亚妹女士提名，决定聘任冯敏先生为公司证券事务代表，任期至
本届董事会期满之日止。具体内容详见公司刊登于 2023 年 11 月 23 日《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表
的公告》。
    冯敏先生的联系方式如下：
    电话：0755-29672878
    传真：0755-86000766
    邮箱：min.feng@zg-seastar.com
    地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区
    邮编：518118
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    10、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东
大会。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            深圳市实益达科技股份有限公司
      董事会
2023 年 11 月 23 日