顺络电子:半年报监事会决议公告2023-07-28
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2023-048
深圳顺络电子股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第二
十五次会议于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于 2023
年 7 月 26 日下午 15:00 以通讯方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
会议由监事会主席胡国城先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。
一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>
的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于公
司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 7 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《2023 年半年度报告》刊登于 2023 年 7 月 28 日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会对此议案
发 表 了 审 核 意 见 , 请 详 见 刊 登 于 2023 年 7 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。
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二、审议通过了《关于公司增加 2023 年度为控股公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为增强对公司之控股公司深圳顺络投资有限公司(以下简称“顺络投资”)的支
持,在原担保额度基础上,公司拟为顺络投资向银行申请授信增加担保额度人民币
5 亿元(含),暨公司最高可为相关控股公司向银行申请不超过人民币 127.5 亿元(含)
的银行授信提供担保。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加 2023 年度为控股公司提供担保额
度的议案》。公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于 2023 年 7 月 28
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月二十八日
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