证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2023-083


           东华工程科技股份有限公司
 七届三十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于
2023 年 12 月 4 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委
托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
    1.审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、公司章程及本次激励计划等规定。该议案应提交股东大会以特别决
议予以审议，公司将适时召开股东大会。详见发布于 2023 年 12 月 5 日
《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-085 号《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。独立董事关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、安徽
承义律师事务所出具的法律意见书、上海荣正企业咨询服务（集团）股
份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2023 年 12 月 5 日的巨潮
资讯网。
    2.审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》。
       有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董
事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
       详见发布于 2023 年 12 月 5 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2023-086 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的公告》。独立董事关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见书、
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告
均发布于 2023 年 12 月 5 日的巨潮资讯网。
       3.审议通过《关于设立南非分公司的议案》。
       分公司名称：东华工程科技股份有限公司南非分公司
       注册地点：南非约翰内斯堡
       机构规模：员工 10 人以上
       经营范围：主要执行南非尼安扎公司 8 万吨/年硫酸法钛白 EPC 总
承包项目；开拓南非及周边国家工程业务市场。
       发展方向：以南非钛白项目执行为基础，践行品牌战略，打造精品
工程；以项目促营销、品牌创业绩，持续深耕南非及周边国家市场，重
点关注基础化工和新能源、新材料、新环保等业务领域，致力发展成为
公司国际化业务拓展和执行的区域中心。
       有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十八次董事会决
议。


       特此公告。



                                   东华工程科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 4 日