证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2023-040
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02



         宁波银行股份有限公司第八届董事会
             第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月

24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事

会第二次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日进行了表决。

公司应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。会议召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了

以下议案：

     一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年第三季度报

告》。

     本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     二、审议通过了《关于发放优先股股息的议案》。

     同意公司于 2023 年 11 月 16 日向截至 2023 年 11 月 15 日深

圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的全体宁行优 01（优先股代码：140001）股东派发现


                                   1
金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.68%计算，每股发放现金股

息人民币 4.68 元（含税），合计人民币 22,698 万元（含税）。

    同意公司于 2023 年 11 月 7 日向截至 2023 年 11 月 6 日深圳

证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的全体宁行优 02（优先股代码：140007）股东派发现金

股息。按照宁行优 02 票面股息率 5.30%计算，每股发放现金股息

人民币 5.3 元（含税），合计人民币 53,000 万元（含税）。

    本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    特此公告。




                                  宁波银行股份有限公司董事会
                                           2023 年 10 月 31 日




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