证 券 代 码：002151            证 券 简 称：北斗 星通         公 告 编号 ：2023-061



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                   第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 7
月 21 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司使用募集资金 5,000 万元向公司全资子公司和芯星通科技（北京）
有限公司进行增资，用于实施“面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及
产业化项目”及“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”，
增资完成后公司仍持有其 100%的股权。本次增资有利于保障募投项目顺利实施，
提高募集资金使用效率，符合公司本次募集资金使用计划，未改变募集资金的投
资方向和项目建设内容，符合公司及股东利益。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告
编 号 ： 2023-063 ） 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情
况下,同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，公司授权董事长行使相
关投资决策权并签署相关文件。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）
刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
    3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。




    特此公告。




                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 28 日