报 喜 鸟:董事会决议公告2023-10-26
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——042
报喜鸟控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 13 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知,会议于 2023 年 10
月 24 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事
7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由
公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
1、审议通过了《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 10 月 26 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司 2023 年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023
年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议;
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日