证券代码：002154          证券简称：报喜鸟        公告编号：2023——049


                   报喜鸟控股股份有限公司
    关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第
八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的
的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》
有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进
一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司
董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理吴志
泽先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。
     为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举
董事杨芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次
会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
     本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下：
     调整前的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、吴志泽先生
     调整后的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士
     特此公告。
                                                   报喜鸟控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 12 月 13 日