证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2023-038




                    通富微电子股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会
议，于 2023 年 5 月 20 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十二次会议于
2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均出席。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股
票期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次 2022 年股票期权激励计划调整行权价格及
注销部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议
程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2022 年股票期权
激励计划调整行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权
期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次
可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就 的公
告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


     三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。


                                           通富微电子股份有限公司监事会
                                                       2023 年 5 月 30 日