证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2023-037




                    通富微电子股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议，于 2023 年 5 月 20 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十五次会议于
2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均出席。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股
票期权的议案》
    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司 2022 年度
权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，因此调整 2022 年股票期权激励计划
行权价格，首次授予行权价格由 17.85 元/份调整为 17.753 元/份。本次授予的
激励对象中有 85 名激励对象因离职或退休等已不具备激励对象的资格，公司将
注销该 85 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 111.744 万份。根据
2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 85 名激励对象已获授但尚
未行权的股票期权 111.744 万份。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为
7 票。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2.审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公
司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意为
符合条件的 729 名激励对象本次可行权 488.304 万份（实际行权数量以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）股票期权办理相关行权安排。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就 的公
告》。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    董事夏鑫先生为本次激励对象，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为
7 票。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3.审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。



                                          通富微电子股份有限公司董事会


                                                       2023 年 5 月 30 日