证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—144
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格
式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 25 日向特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58
元。截至 2020 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行
费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费
1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额
979,117,567.45 元。
截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
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截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45 元，
其中： 2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金
148,457,436.00 元,2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，
经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020
年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2
日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集
资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超
过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月
1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六
届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018
年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至
募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至
资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监
事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后
的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资
金。截止 2023 年 6 月 30 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24
元,募集资金余额为人民币 0.00 元。
(2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正
邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交
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易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第
一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公
司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费
用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣
除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。
截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确
认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157
号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用
自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年度使用募集资金
82,942,287.00 元，2022 年 1-6 月份使用募集资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月
2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年可转换公司债券募集
资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021
年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换公司
债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
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账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。公司
于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归
还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于
暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会
议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意并将该募投项目结余资金
112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专
户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2023 年 6 月 30 日，使用结余募集资
金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余
额为人民币 489,542.69 元，存放于募集资金专户。
(3) 2020 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西
正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行
价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00
元，发行费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额
7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。
截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证
确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,328.12 元。
其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金
到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊
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普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换
出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金
1,823,983,013.12 元，2022 年度使用募集资金 9,608,810.00 元。2021 年 4 月 7 日，
经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公
司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司
将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000
万元至资金专户。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审
议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，
董事会同意公司延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元
闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，公司第六
届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集
资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募
投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额
以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2023 年 6 月 30 日，
使用结余募集资金永久补充流动资金 2,472,778,322.64 元，截止 2023 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 20,985,148.09 元，存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020
年 6 月，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范文件及公司
章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理
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制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有
限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募
集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国工商银行股份有限公司
1502204029300254413 982,317,443.50 活期 已销户
南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300254386 - 活期
南昌阳明路支行
中国进出口银行江西省分行 2230000100000171287 - 活期
合 计 982,317,443.50 -
(2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
潍坊银行总行营业部 802010001421026649 1,582,000,000.00 489,542.69 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026986 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026948 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026931 已销户
潍坊银行总行营业部 '802010001421027000 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026852 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026962 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026869 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026876 活期
合 计 1,582,000,000.00 489,542.69
注：截止 2023 年 6 月 30 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部
专项账户 802010001421026649 已被冻结。
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(3) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行南昌福
791900039310111 7,479,250,000.00 15,006,901.13 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326610506 5.82 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326310902 345.88 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326310106 1,836.12 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326510802 106.58 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326610202 4.02 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326210203 927.85 活期
州路支行
上海浦发银行南
64010078801900001586 29.96 活期
昌分行
上海浦发银行南
64010078801700001587 995,530.64 活期
昌分行
北京银行南昌西
20000046850600039134619 101.12 活期
湖支行
北京银行南昌西
20000046851700039135459 1.00 活期
湖支行
招商银行南昌福
791909482710901 541,155.94 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909333210801 4,438,201.03 活期
州路支行
北京银行南昌西
20000046791300039056528 1.00 活期
湖支行
广东华兴银行广
801880100105909 活期 已销户
州分行营业部
广东华兴银行广
801880100105927 活期 已销户
州分行营业部
中国建设银行南
36050110234900000982 活期 已销户
昌铁路支行
合 计 7,479,250,000.00 20,985,148.09
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系
利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
截止 2023 年 6 月 30 日，2020 非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福
州路支行专项账户 791900039310111、791909326610506、791909326310902、791909326310106、
791909326610202、791909326210203、791909333210801 及 791909482710901；上海浦发银
行南昌分行专项账户 64010078801900001586 及 64010078801700001587；北京银行南昌西湖
支行专项账户 20000046851700039135459 均已被冻结。
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三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元、2019
年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开
发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 4 月 1 日，公司已将 1.6 亿元全部归还至 2018 年非公开发行股
票募集资金专户；将 2,760 万元归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资
金专户，剩余 11.02 亿元尚未归还；将 3,000 万元归还至 2020 年非公开发行股票
募集资金专户，剩余 24.4 亿元尚未归还。2022 年 4 月 1 日，公司第六届董事会
第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还 2019 年公开发行
可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元、2020 年非公开发行股票募集资金
人民币 244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三
十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司拟终止 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资
金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目，并将该募投项目
结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
公司未按期归还募集资金的行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告(2022)15
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号）第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，江西证监局
对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十一日
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附表
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 979,117,567.45 808,735,030.45
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 --
2019 年度投入募集资金总额 596,989,375.45
累计变更用途的募集资金总额 --
2020 年度投入募集资金总额 148,457,436.00
2021 年度投入募集资金总额 63,288,219.00
累计变更用途的募集资金总额比例 --
2022 年度投入募集资金总额 0.00
2023 年 1-6 月份投入募集资
0.00
金总额
是否已
截至期末 项目可行
变更项
募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额
投资总额 总额（1） 入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 益（万元） 预计效益 生重大变
部分变
＝(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 547,378,900.00 547,378,900.00 - 533,751,567.45 97.51 不适用 不适用 不适用 否
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头 否 224,225,800.00 224,225,800.00 - 172,186,622.00 76.79 2021/6/30 -471.71 否 否
母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
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虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场 否 221,140,200.00 221,140,200.00 - 102,796,841.00 46.48 2021/6/30 -437.55 否 否
“种养结合”基地建设项目（一期）
承诺投资项目小计 992,744,900.00 992,744,900.00 - 808,735,030.45 81.46 -
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 992,744,900.00 992,744,900.00 - 808,735,030.45 81.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原
报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018 年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日，公
司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018
年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十
四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021
年 12 月 31 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原 2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
因 流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实
11
际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
(2) 2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 1,581,339,622.62 456,748,412.00
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
2020 年投入募集资金总额 360,785,670.00
累计变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27
2021 年投入募集资金总额 82,942,287.00
71.10%- 2022 年投入募集资金总额
13,020,455.00
累计变更用途的募集资金总额比例
2023 年 1-6 月投入募集资金
0.00
总额
是否已 截至期末 项目可行
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 资总额 （1） 额 投入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 益（万元） 预计效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 185,395,300.00 185,395,300.00 165,615,300.00 89.33 不适用 不适用 不适用 否
12
潘集正邦存栏 16,000 头母猪的繁殖
否 224,313,100.00 224,313,100.00 76,909,231.00 34.29 已终止 不适用 不适用 是
场“种养结合”基地建设项目
广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否 263,275,000.00 263,275,000.00 40,218,509.00 15.28 已终止 不适用 不适用 是
基地项目
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否 101,692,300.00 101,692,300.00 24,719,914.00 24.31 已终止 不适用 不适用 是
业园（一期）
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养
否 104,219,700.00 104,219,700.00 13,853,555.00 13.29 已终止 不适用 不适用 是
结合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目 否 222,452,000.00 222,452,000.00 20,790,591.00 9.35 已终止 不适用 不适用 是
武定正邦循环农业生态园建设项目
否 102,153,100.00 102,153,100.00 26,062,286.00 25.51 已终止 不适用 不适用 是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限
公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项 否 197,881,600.00 197,881,600.00 29,911,777.00 15.12 已终止 不适用 不适用 是
目（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198,617,900.00 198,617,900.00 58,667,249.00 29.54 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 456,748,412.00 28.55 -
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 456,748,412.00 28.55
未达到计划进度或预计收益的情况 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会
和原因（分具体项目） 和监事会通过，公司终止上述募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会
13
明 和监事会通过，公司终止上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2020]000325 号”鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年
情况
度已完成置换。
2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6
月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公
情况 司使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。公司于 2022
年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意
公司延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结
及原因
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2023 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
2022 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公
募集资金使用及披露中存在的问题
司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16 号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信
或其他情况
档案。
14
（3）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 7,478,493,404.83 4,986,927,328.12
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
2020 年投入募集资金总额 3,000,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28
2021 年投入募集资金总额 1,977,318,518.12
2022 年投入募集资金总额 9,608,810.00
累计变更用途的募集资金总额比例 33.34%
2023 年 1-6 月投入募集资
0.00
金总额
是否已 项目可行
截至期末投 项目达到预定
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%）可使用状态日
目（含部 资总额 （1） 额 入金额(2) 效益（万元） 预计效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 期
分变更） 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 4,681,336,400.00 4,681,336,400.00 4,658,539,409.12 99.51 不适用 不适用 不适用 否
沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
“种养结合”基地建设项目
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 否 155,924,400.00 155,924,400.00 27,297,196.00 17.51 已终止 不适用 不适用 是
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 否 138,619,000.00 138,619,000.00 29,965,098.00 21.62 已终止 不适用 不适用 是
15
陈庄育肥场“种养结合”基地 否 529,019,100.00 529,019,100.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否 174,339,700.00 174,339,700.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
目
宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基 否 251,284,500.00 251,284,500.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
地建设项目
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否 264,509,600.00 264,509,600.00 54,580,567.00 20.63 已终止 不适用 不适用 是
循环养殖项目
射洪双庙 8,000 头繁殖场中草药种养
否 160,308,800.00 160,308,800.00 33,411,173.00 20.84 已终止 不适用 不适用 是
循环项目
恭城县龙虎乡 8,800 头母猪存栏“种
否 104,200,700.00 104,200,700.00 0 0.00 已终止 不适用 不适用 是
养结合”基地建设项目
来宾正邦良塘镇存栏 12,000 头母猪
否 160,362,400.00 160,362,400.00 70,438,423.00 43.92 已终止 不适用 不适用 是
繁殖场“种养结合”基地建设项目
崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否 222,829,300.00 222,829,300.00 52,314,022.00 23.48 已终止 不适用 不适用 是
结合生态养殖项目
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否 144,277,900.00 144,277,900.00 29,972,132.00 20.77 已终止 不适用 不适用 是
园区项目
正邦东新生态种养殖产业园 否 160,308,800.00 160,308,800.00 30,409,308.00 18.97 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 4,986,927,328.12 66.49
超募资金投向
无
16
超募资金投向小计
合计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 4,986,927,328.12 66.49
未达到计划进度或预计收益的情况 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于 2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通
和原因（分具体项目） 过，公司终止上述募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于 2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通
明 过，公司终止上述募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2021]001776 号”鉴证报告确认。公司 2021 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2021
情况
年度已完成置换。
2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开
发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及
用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第
情况
三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还 2020 年非公开发行
股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结
及原因
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2023 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 2,472,778,322.64 元。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
2022 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公
募集资金使用及披露中存在的问题
司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16 号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信
或其他情况
档案。
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变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的
截至期末 截至期末
变更后项目拟 项目达到预 项目可行
本年度实际 实际累计 投资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 定可使用状 性是否发
投入金额 投入金额 （%） 现的效益 预计效益
总额（1） 态日期 生重大变
(2) (3)=(2)/(1)
化
2019 年公开发行可转换公司债券
永久补充流动资金 112,436.58 112,389.52 99.96% 不适用 不适用 不适用 是
8 个募集资金投资项目建设
2020 年非公开发行股票 14 个募
永久补充流动资金 249,366.00 78.34 247,277.83 99.16% 不适用 不适用 不适用 是
集资金投资项目建设
合计 -- 361,802.58 78.34 359,667.35 99.41%
公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8
个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，公司决定终止上述
募投项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转
时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议、2022 年第三次临
时股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由
保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投
资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
18
