证券代码：002157         证券简称：*ST 正邦        公告编号：2023—185
转债代码：128114          转债简称：正邦转债



                   江西正邦科技股份有限公司关于

       子公司实质合并重整计划获得法院裁定批准的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）下属全资
子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）于2022年10月28日收到
江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的（2022）赣01破申
50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权
人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南
昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28
日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权
人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于
法院指定公司全资子公司重整管理人及债权申报通知的公告》。
    公司于2022年11月12日披露了《关于法院准许全资子公司在重整期间继续营
业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2022-198），南昌中院许可
正邦养殖在重整期间继续营业， 并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
    公司于2022年12月9日披露了《关于子公司及关联方被申请实质合并重整的
提示性公告》（公告编号：2022-211），正邦养殖管理人向南昌中院提出对正邦
养殖与公司下属子公司红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司、广西正
邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、乐
山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、内
江正邦养殖有限公司（以下简称“9家子公司”）实质合并重整的申请。
    公司于2022年12月21日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》
（公告编号：2022-219），因9家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各
关联公司财产的成本过高，南昌中院受理9家子公司破产重整，并裁定对9家子公
司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。
    公司于2022年12月27日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的
公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上
海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及9家子公司实
质合并重整管理人。
    公司于2022年12月31日披露了《关于子公司实质合并重整债权申报通知的公
告》（公告编号：2022-233），债权人应于2023年1月31日前向管理人申报债权，
依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。
    2023年1月30日，江西正邦养殖有限公司收到实质合并重整管理人发来的《江
西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整第一次债权人会议通知》，南昌中院
拟定于2023年2月10日下午14:00召开第一次债权人会议。具体内容详见公司2023
年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会
议通知的公告》（公告编号：2023-011）。
    2023年2月10日，江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第一次债
权人会议在南昌中院按时召开（同步在“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直
播），会议召开情况详见公司2023年2月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司
实质合并重整召开第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-021）。
    2023年2月21日，公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司
实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》，会议表决情况详见公
司2023年2月22日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整第一次债权人
会议表决结果的公告》（公告编号：2023-029）。
    2023年6月15日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人的通知，
获悉其收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破37号、（2023）赣
01破2-10号），南昌中院决定延长子公司实质合并重整案重整计划草案提交期限
至2023年9月18日。具体内容详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于
子公司重整计划草案提交期限延长的公告》（公告编号：2023-090）。
    2023年8月25日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的《江
西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议通知》，管理人
拟定于2023年9月15日下午15:00召开第二次债权人会议。
    公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于延期召开子公司实质合并重整第二次
债权人会议的公告》（公告编号：2022-154），管理人将第二次债权人会议延期
至 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10:00 召开。
    公司于 2023 年 9 月 20 日收到管理人发来的更新后的《江西正邦养殖有限公
司系列公司实质合并重整计划（草案）》以及《关于更新重整计划草案的告知函》，
获悉其对重整计划草案部分内容进行了修改，具体内容详见公司 2023 年 9 月 21
日于巨潮资讯网披露的《关于更新公司重整计划草案的提示性公告》 公告编号：
2023—157）。
    公司于 2023 年 9 月 27 日收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的
《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议召开情况
说明》，江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议于
2023 年 9 月 27 日 10:00 准时召开（通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议
直播），有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或
通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为 2023 年 10 月
20 日中午 12:00（表决截止前，债权人均可通过“小火鸟智慧破产平台”回看本
次债权人会议录像）。
    2023 年 10 月 20 日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来
的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议表决延期
的通知》，因部分债权人无法在上述表决期限内完成内部审批程序，并向管理人
提出书面延期表决申请，为充分尊重与保障债权人权益，保证债权人会议表决结
果的公正性，管理人决定将重整计划（草案）表决期限延长至 2023 年 10 月 27
日（周五）下午 17:00。
    2023 年 10 月 27 日，公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列
公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》，根据表决结果，
《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案）》已获得债权人会
议表决通过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于
子公司实质合并重整第二次债权人会议表决结果的公告》 公告编号：2023—182）。
    一、子公司实质合并重整计划获得法院裁定批准情况
    2023 年 11 月 3 日，公司收到南昌中院送达的《民事裁定书》【（2022）赣
01 破 37 号、（2023）赣 01 破 2-10 号】之一，南昌中院裁定批准《江西正邦养
殖有限公司系列公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止江
西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整程序。
    （一）《民事裁定书》的主要内容
    南昌中院认为：《中华人民共和国企业破产法》第八十四条规定，人民法院
应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行
表决。出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表
的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。第八
十六条规定，各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。自重整计划
通过之日起十日内，债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。
人民法院经审查认为符合本法规定的，应当自收到申请之日起三十日内裁定批准，
终止重整程序，并予以公告。本案所涉及的《江西正邦养殖有限公司系列公司实
质合并重整计划（草案）》经各表决组已表决通过。依照《中华人民共和国企业
破产法》第八十六条第二款的规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：
    一、批准江西正邦养殖有限公司、红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有
限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发
展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发
展有限公司、内江正邦养殖有限公司实质合并重整计划；
    二 、终止江西正邦养殖有限公司、红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖
有限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧
发展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧
发展有限公司、内江正邦养殖有限公司实质合并重整程序。
    （二）南昌中院告知，因管理人报酬方案确定的报酬支付方式为分期支付，
故南昌中院裁定批准的重整计划将原重整计划草案的执行完毕的条件：“根据本
重整计划（草案）规定应当支付的重整费用已经支付完毕或已提存至管理人指定
的银行账户”，修正为：“根据本重整计划规定应当支付的重整费用（管理人报
酬根据报酬方案分期支付的部分除外）已经支付完毕或已提存至管理人指定的银
行账户”。具体内容详见公司同日披露的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质
合并重整计划》。


    二、对公司的影响
    1、南昌中院裁定批准重整计划后，江西正邦养殖有限公司系列公司进入重
整计划执行阶段。
    2、若江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划顺利执行，将会化
解其债务危机，预计将对公司 2023 年度财务数据产生影响，具体数据以经审计
的财务报表数据为准。


    三、风险提示
    江西正邦养殖有限公司系列公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产
法》的相关规定，在重整计划执行期间，如江西正邦养殖有限公司系列公司不执
行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告江西正邦养殖
有限公司系列公司破产。
    公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破
产重整事项的进展及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司
公告信息，谨慎决策，注意投资风险。


   四、备查文件
    1、《民事裁定书》【（2022）赣 01 破 37 号、（2023）赣 01 破 2-10 号】
之一；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。
江西正邦科技股份有限公司

        董事会

  二〇二三年十一月四日