第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2023-055



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会
第十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，2023
年 12 月 6 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持
本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<公司章程>等十六项制度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》及其他公司制度（刊载
于巨潮资讯网）。
    本事项需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《监事会议事规则》（刊载于巨潮资讯网）。
    本事项需提交股东大会审议。
                                           第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告


       （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股
子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

       详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公
告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网）。
       本事项需提交股东大会审议。

       （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
向金融机构申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次（临时）会议决
议。


    特此公告。


                                    深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                           二〇二三年十二月八日