证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-040

                   海控南海发展股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进

行董事会换届选举工作。

    公司于 2023 年 5 月 10 日召开第七届董事会第三十六次会议，审

议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立

董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届

董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事就本次董事会换届选

举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案尚需

提交至公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公

司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事

三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董

事会同意提名王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为第

八届董事会非独立董事候选人；同意提名孟兆胜、李丽、刘红滨三人

为第八届董事会独立董事候选人。其中，孟兆胜、李丽为会计专业人

士。董事候选人的简历详见附件。

    公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于

公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
    独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审

议。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深

圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或

个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳

证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响

其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原

董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公

司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心

的感谢！

    附件：公司第八届董事会董事候选人简历



    特此公告。




                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二三年五月十二日
附件

               公司第八届董事会董事候选人简历


       王东阳，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，长安大学道

路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

       近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资源部

部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、

董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、董事长；海南

金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；海南发展控股置业集

团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投资开发有限公司董事长。

现任海南发展党委书记、董事长。

       截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以

外的其他行政职务，与控股股东存在关联关系。除此之外，王东阳与

公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的

不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施的情形。
    马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术

大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中共党员。

    近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管理部
部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限
公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司
董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局
三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执
行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建
设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表
人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有
限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限
公司董事长（兼法定代表人）。现任海南发展总经理、董事。
    截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以
外的其他行政职务。除此之外，马珺与公司其他持股 5%以上股东以及
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
    周峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国麻州州
立大学应用物理专业，硕士学历。曾任阳光恒美金融信息技术服务（上
海）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南省发展控股有限公司
投资与运营管理部副部长，现任海南省发展控股有限公司战略发展部
部长，兼海南海控物业管理有限公司董事长（法定代表人）、海南机
场集团有限公司董事、海南海控筑友建筑科技有限公司董事。
    截至目前，周峰在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东
存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形。
    林婵娟，女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光
华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。
    近五年主要工作经历：曾任海南大印集团广东子公司广东宇物投
资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股
有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；现任海
南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发
有限公司董事,海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、
副董事长；海南发展董事。
    截至目前，林婵娟在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股
东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
-主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
    周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大
学热能工程专业，本科学历，高级工程师。曾担任中航工业通飞非航
空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南
飞机工业有限公司副总经理。现任海南发展董事、副总经理、董事会
秘书。
    截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施的情形。
    祁生彪，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师、
税务师。鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。近五年曾担任海南
海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部
部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务
部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司(原国电海控新能源
有限公司)财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总
监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公
司董事。现任海南发展董事、总会计师。
    截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施的情形。
    孟兆胜，男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，
中共党员，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。近
五年主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估
事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有
限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博
汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海
南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独
立董事、海南发展独立董事。
    截至目前，孟兆胜与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施的情形。
    李丽，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科
学历，管理学硕士。1991 年 9 月-1995 年 6 月期间，就读安徽财经大
学会计学专业获本科学历、经济学学士学位；2002 年 2 月获财政部
注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全科合格证，现为注册会计
师非执业会员。2008 年 9 月-2012 年 6 月期间，就读海南大学农业经
济管理专业获管理学硕士学位。1995 年 7 月至今，在海南大学管理
学院任职会计学专业教师。2010 年 1 月至 2018 年 12 月，曾先后在
中准会计师事务所海南分所、海南誉成会计师事务所有限公司兼职项
目经理。现任海南发展独立董事。
    截至目前，李丽与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施的情形。
    刘红滨，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。1985 年至 1989 年，就
读于武汉大学科技情报专业，获得理学学士学位。2004 年至 2007 年，
在海南大学经济管理学院就读，获得工商管理硕士学位。1991 年 12
月-2001 年 3 月，在海南省建设银行从事信贷管理工作。2001 年 4 月
-2002 年 12 月，海南上市公司董秘协会工作。曾任海南证券期货业
协会副会长。现任海南发展独立董事。
    截至目前，刘红滨与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施的情形。