证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-038

                    海控南海发展股份有限公司

              第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

       海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十六次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，会议

于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先

生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

       经董事审议、表决形成如下决议：

       1、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事

会非独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票

弃权。
       公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事

组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大

会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐王东阳、

马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为第八届董事会非独立董事

候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的 2023-040 号公

告。

   独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事

会独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃

权。
   公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事

组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自本公司股东

大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐孟兆

胜先生、李丽女士、刘红滨女士三人为第八届董事会独立董事候选人；

其中，孟兆胜先生、李丽女士为会计专业人士。候选人简历等相关情

况详见公司同日发布的 2023-040 号公告。

   独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨 潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）上。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议

案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公 司 收 到 控 股 股 东 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 （ 持 股 数 量：

259,342,070 股，持股比例：30.69%）出具的《关于提请增加 2022 年

年度股东大会临时提案的函》，其根据《海控南海发展股份有限公司

章程》第五十三条、第八十一条的规定，提议将本次董事会、监事会

换届选举相关议案，即《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届

董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨
提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会进行

换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，作为

临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

的公告》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；

    3、《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》。

    特此公告。




                               海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二三年五月十二日