证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-042

                   海控南海发展股份有限公司

            关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

                   暨股东大会补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

25 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开

2022 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 5 月 25 日召开

公司 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议和第

七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届

选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事

会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于

公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》和《关于公司监事

会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候 选 人 的议

案》。公司收到控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南

控股”）（持股数量：259,342,070 股，持股比例：30.69%）出具的《关

于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，其根据《海控南海

发展股份有限公司章程》第五十三条、第八十一条的规定，提议将本
次董事会、监事会换届选举相关议案，即《关于公司董事会进行换届

选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事

会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关

于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候

选人的议案》，作为临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》的相关规定，海南控股具有提出临时提案的法定资格，其临

时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会

同意将上述临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2022 年年度股东大

会的通知》（公告编号：2023-034）中列明的其他审议事项、会议召

开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。详见公司同日披露的

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更新后）》 公告编号：2023-

034）。

    特此公告。



                                海控南海发展股份有限公司董事会

                                      二〇二三年五月十二日