证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-039

                   海控南海发展股份有限公司

             第七届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十四次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，会议

于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实际

出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决，会议做出如下决议：

    审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非

职工代表监事候选人的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票

弃权。

    公司第七届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中非职工代表

监事三名，职工代表监事两名，非职工代表监事任期自本公司股东大

会选举通过之日起计算，任期三年。经公司监事会提名，推荐戴坚、

郑小勇、曹远才三人为第八届监事会非职工代表监事候选人。候选人

简历等相关情况详见公司同日发布的 2023-041 号公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


   特此公告。




                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                   二〇二三年五月十二日