海控南海发展股份有限公司独立董事

 关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见



    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

10 日召开了第七届董事会第三十六次会议。根据《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司第

七届董事会的独立董事，就公司第七届董事会第三十六次会议审议的

《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候

选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会

独立董事候选人的议案》，发表独立意见如下：

    1.本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意。

候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规

定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《中

华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的关于不得担任公司董事

的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况。

    2.同意提名王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为

第八届董事会非独立董事候选人；同意提名孟兆胜、李丽、刘红滨三

人为第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    3.公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于公司第

七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




    刘红滨                 孟兆胜                  李丽




                                            2023 年 5 月 10 日