证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2023-047

                   海控南海发展股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

               董事会秘书和证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

25 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换

届选举等相关议案，选举产生公司第八届董事会董事和第八届监事会

非职工代表监事。同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会

第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、公司董事会四个专

门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表

有关人员。现将主要内容公告如下：

    一、第八届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    董事长：王东阳

    非独立董事：王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪

    独立董事：孟兆胜、李丽、刘红滨

    董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公

司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未

超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董

事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。非独立董事、独
立董事简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2023-040）。

       （二）第八届董事会各专门委员会组成情况

       第八届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会委员，具体如下：

       战略委员会：王东阳（召集人）、周峰、马珺、祁生彪、周军

       审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟

       提名委员会：李丽 （召集人）、王东阳、刘红滨

       薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马珺、孟兆胜、

李丽

       二、第八届监事会组成情况

       非职工代表监事：戴坚、郑小勇、曹远才

       职工代表监事：巩鹏飞、李莹

       非职工代表监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任

期三年；职工代表监事任期三年，与公司 2022 年年度股东大会选举

产生的非职工代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于

监事会人数的三分之一。非职工代表监事、职工代表监事简历详见公

司已披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）。

       三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

       总经理：马珺

       副总经理：刘宝、易琳雅、周军
    董事会秘书：周军

    总会计师：祁生彪

    证券事务代表：宋华英

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

                      董事会秘书            证券事务代表

 姓名          周军                    宋华英

 联系地址      深圳市南山区南海大 道 深圳市南山区南海大 道

               2061 号新保辉大厦 17 层 2061 号新保辉大厦 17 层

 电话          0755-26063691           0755-26067916

 传真          0755-26063999           0755-26063999

 电子信箱      hnfz@sanxinglass.com    hnfz@sanxinglass.com

    四、董事、监事、高级管理人员等人员届满离任情况

    1.张祺奥先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。

张祺奥先生未持有公司股票。

    2.熊天时先生在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司职工

代表监事、内部审计部门负责人及其他职务。熊天时先生未持有公司

股票。

    3.冯琳琳女士在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司证券

事务代表职务，仍在公司担任证券法务部部长职务。冯琳琳女士未持

有公司股票。

    4.云杨女士在本次换届完成后，因工作调整不再担任公司职工代

表监事，仍在公司任职。云杨女士未持有公司股票。
    公司对张祺奥先生、熊天时先生、冯琳琳女士、云杨女士在任期

之内的勤勉尽职工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                  二〇二三年五月二十六日
                     附件：相关人员简历



    王东阳，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，长安大

学道路与铁道工程专业，工学博士，中共党员。

    近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司人力资

源部部长；海南省水利电力集团有限公司党委副书记、总经理、

党委书记、董事长；海南发展控股置业集团有限公司党总支书记、

董事长；海南金海湾投资开发有限公司党支部书记、董事长；海

南发展控股置业集团有限公司党委书记、董事长；海南金海湾投

资开发有限公司董事长。现任海南发展党委书记、董事长。

    截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监

事以外的其他行政职务，与控股股东存在关联关系。除此之外，

王东阳与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情

形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
    马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学

技术大学统计与金融系金融学专业，本科学历，经济学学士，中

共党员。

    近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司资产管

理部部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫

矿业有限公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻

材料有限公司董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委

员会成员；招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机

场投资管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海南博鳌乐城

国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事；海南海控资产管理

有限公司执行董事（兼法定代表人）；海口美兰国际机场有限责

任公司董事；海南鹿回头旅业投资有限公司执行董事（兼法定代

表人）、总经理；海南体育产业发展有限公司董事长（兼法定代

表人）。现任海南发展总经理、董事。

    截至目前，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监

事以外的其他行政职务。除此之外，马珺与公司其他持股 5%以上

股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本

公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范

运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在

被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
    刘宝，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科

学院工商管理硕士，中级工程师。

    近五年主要工作经历：曾担任海南牛路岭电力工程有限公司

总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控

能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司

党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副

总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事；海南海

控能源股份有限公司党委委员、副总经理；海南天能电力有限公

司及海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人、执行董事；海南

发展董事。现任海南发展副总经理、三鑫科技董事长。

    截至目前，与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施的情形。
    易琳雅，女，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，北京国

家会计学院会计专业，会计硕士，中共党员。

    近五年主要工作经历：历任海南海控资本创业投资有限公司

投资副总监、投资总监、总经理助理、总经理；海南省发展控股

有限公司基金事业部高级项目经理；海控乐城投资开发有限公司

董事（兼）；海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经

理助理兼董事会秘书；中海石油管道输气有限公司董事；海南气

电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有限公司董

事；中石油海南销售有限公司监事。现任海南发展副总经理。

    截至目前，易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事、监

事，与控股股东存在关联关系；除此之外，易琳雅与公司其他持

股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，不存在《公司法》规定不得担任董事、监

事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工

业大学热能工程专业，本科学历，高级工程师。曾担任中航工业

通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；

中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。现任海南发展董事、

副总经理、董事会秘书。

    截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市

场禁入措施的情形。
    祁生彪，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，高级会

计师、税务师。鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。

    近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源

股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务

部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控

新能源有限公司(原国电海控新能源有限公司)财务总监；海口空

港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责

任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。现任海南发

展董事、总会计师。

    截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施的情形。
       戴坚，女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济

贸易大学法学院国际法专业，法学硕士。

       主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东

方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上

海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团

股份有限公司资本运营部副总经理、海南省发展控股有限公司风

险控制部副部长。现任海南省发展控股有限公司风险控制部部长、

海南海控能源股份有限公司监事会主席、海南发展控股置业集团

有限公司监事、海南机场集团有限公司监事；海南发展监事会主

席。

       截至目前，戴坚在公司控股股东及其下属企业任职，与控股

股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定

的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施的情形。
    宋华英，女，1990 年生，中国国籍，本科学历，金融学学士

学位。具有深圳证券交易所董事会秘书资格证。

    曾先后任职于国信证券股份有限公司广西分公司、西藏旅游

股份有限公司。2021 年 2 月起在公司证券法务部任职。

    宋华英未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东以及董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。