证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-044
海控南海发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2023年5月25日（星期四）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第七届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规
定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 282,586,986 股，
占上市公司总股份的 33.4439％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,561,386 股，占
上市公司总股份的 32.0207％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 12,025,600 股，占上市公
司总股份的 1.4232％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 23,243,416 股，
占上市公司总股份的 2.7508％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,217,816 股，
占上市公司总股份的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 27 人，代
表股份 12,025,600 股，占上市公司总股份的 1.4232％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所委派
律师见证了本次会议并为本次会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
2.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
3.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务
决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
4.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算
报告的议案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
5.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润
分配方案的议案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的
94.2173％；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
6.00 审议通过《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》
总表决情况：
同 意 279,010,086 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7342 ％；反对3,576,900 股，占出席会议所有股东所持股 份的
1.2658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意19,666,516 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的
84.6111％；反对3,576,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.3889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
7.00 审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构
的议案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的
94.2173％；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
8.00 审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
9.00 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
10.00 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的
94.2173％；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
11.00 审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 281,241,386 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的
94.2173％；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东郑小勇回避本议案表决。
12.00 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
总表决情况：
同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5244 ％；反对1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
13.00 审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董
事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
13.01 选举王东阳先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7100％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.0007％。
表决结果为当选。
13.02 选举马珺女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7234％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.1638％。
表决结果为当选。
13.03 选举周峰先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7234％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.1638％。
表决结果为当选。
13.04 选举林婵娟女士为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7234％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.1638％。
表决结果为当选。
13.05 选举周军先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7100％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.0007％。
表决结果为当选。
13.06 选举祁生彪先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东
所持股份的96.7100％。
中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的
中小股东所持股份的60.0007％。
表决结果为当选。
14.00 审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董
事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
14.01 选举孟兆胜先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的
中小股东所持股份的61.1193％。
表决结果为当选。
14.02 选举李丽女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的
中小股东所持股份的61.1193％。
表决结果为当选。
14.03 选举刘红滨女士为第八届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的
中小股东所持股份的61.1193％。
表决结果为当选。
15.00 审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
15.01 选举戴坚女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
表决结果为当选。
15.02 选举郑小勇先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
表决结果为当选。
15.03 选举曹远才先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东
所持股份的96.8020％。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：郭曦、罗汉杰
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2022年年度股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公
司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
