海控南海发展股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会第二次会议相关事项
                     出具的事前认可函


海控南海发展股份有限公司董事会：

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》、

公司章程、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独

立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判

断的立场，对公司第八届董事会第二次会议拟审议的《关于通过非公

开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有

限公司 51%股权暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：

    公司以非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南

海控小惠矿业有限公司 51%股权，有利于公司优化产业结构，聚焦主

业。本次交易以 2022 年 12 月 31 日作为评估基准日，转让价格已经

国资有关部门备案，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公

司整体利益和全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议，审

议时关联董事须回避表决。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于第八届

董事会第二次会议相关事项出具的事前认可函》之签字页）




独立董事：




    刘红滨                 孟兆胜                  李丽




                                            2023 年 8 月 10 日