海控南海发展股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会第二次会议相关事项
                      发表的独立意见


    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

11 日召开了第八届董事会第二次会议。根据《上市公司独立董事规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》《上市公司治理准则》、公司章程、公司《独立董事工作

制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关

资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会

第二次会议审议的《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业

有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，

发表独立意见如下：

    1.公司在综合考察评估机构的资质、执业质量等条件后，选聘中

威正信（北京）资产评估有限公司为本次交易进行资产评估，本次评

估机构的选聘程序合法、合规；本次交易事项的评估机构具备相应从

业资质，其从事过证券服务业务，具备独立性，所出具的评估报告评

估假设前提合理、评估结论合理。

    2.经核查，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定；本次交易价格以不低于经国有资产管理有权部门备

案后的评估价值为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。该议案尚需
提交公司股东大会审议。



   （以下无正文）
   （本页无正文，为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于第

八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




独立董事：




   刘红滨                  孟兆胜                 李丽




                                           2023 年 8 月 11 日