证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2023-058



              广东东方锆业科技股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开

 第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日

 下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3

 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。

 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通

 过了以下议案：

     一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

    《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修

订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    备查文件

    公司第八届监事会第七次会议决议；

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会

              二〇二三年十月十三日