证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2023-067



              广东东方锆业科技股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开

 第八届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日

 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召

 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事

 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议

 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

 过了以下议案：

     一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的

 议案》

    《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于

 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

     公司独立董事对本议案的相关内容发表了同意的独立意见，具体
 内容详见公司同日披露的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过了《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交

 易的议案》

    《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》于同

 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

     公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，公

 司独立董事对本议案的相关内容发表了同意的独立意见，具体内容详

 见公司同日披露的相关公告。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

     关联董事李明山依法回避表决。

     三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大

 会的议案》

     公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开 2023 年第五

 次临时股东大会，《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

 详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯

 网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    备查文件

    1、东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

    2、东方锆业科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议

2023 年第一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                     二〇二三年十二月十三日