证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2023-072



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2023 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00

    网络投票时间：2023年12月29日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年12月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长冯立明先生

    6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东40人，代表股份228,033,269股，占

上市公司总股份的29.4274％。其中：其中：通过现场投票的股东32

人，代表股份226,533,969股，占上市公司总股份的29.2339％。通过

网络投票的股东8人，代表股份1,499,300股，占上市公司总股份的

0.1935％。

    通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份24,561,401股，

占上市公司总股份的3.1696％。其中：通过现场投票的中小股东26

人，代表股份23,062,101股，占上市公司总股份的2.9761％。通过网

络投票的中小股东8人，代表股份1,499,300股，占上市公司总股份的

0.1935％。

    公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所

见证律师等相关人员出席或列席了会议。

    三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议

案》

    总表决情况：同意228,029,769股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意24,557,901股，占出席会议的中小股

东所持股份的99.9857％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持

股份的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、杨雪莹

    3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章

程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所

关于广东东方锆业科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的

法律意见书》。

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司

                      董事会

    二〇二三年十二月二十九日