东方智造:董事会决议公告2023-10-31
股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2023-033
广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,
于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开,本次会议由董事长王宋琪先生主持,本
公司董事共 9 名,实际参加会议的董事 9 名,本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年第三
季度报告的议案》。
公司《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-032)的详细内容刊登于
巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。
为确保子公司生产经营的实际需要,公司将为全资子公司桂林广陆数字测控
有限公司总额不超过4500万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相
关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日