2023 年第二次临时股东大会决议公告


 证券代码：002177        证券简称：御银股份          公告编号：2023-060号



                  广州御银科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开
    1、召开时间

    （1）现场会议的召开时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 7 月 6 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 6 日 9:15 至 15:00 任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事谭骅先生主持。

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文

件和《公司章程》的相关规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次股东大会的股东共 203 人，代表股份 139,783,588 股，占公司有
表决权股份总数的 18.3638%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 5 人，代表股份 26,401,520 股，
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占公司有表决权股份总数的 3.4684%。

    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 198 人，代表股份

113,382,068 股，占公司有表决权股份总数的 14.8953%。

    （3）通过现场和网络投票的中小投资者共计 201 人，代表股份 17,142,014

股，占公司有表决权股份总数的 2.2520%。

    （注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    2、公司董事、监事及董事会秘书均出席了本次股东大会，公司高级管理人

员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会

并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。


    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决通

过了如下提案：

    1、审议通过了《关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：同意 131,949,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3956％；
反对 7,832,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6033％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,308,003 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 54.2994％；反对 7,832,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的
45.6919％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0087％。

    表决结果：审议通过。


    2、审议通过了《关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的
议案》
    表决情况：同意 133,900,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7911％；
反对 5,869,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1993％；弃权 13,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。


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    其中，中小投资者表决情况为：同意 11,258,603 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 65.6784％；反对 5,869,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的

34.2428％；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0788％。

    表决结果：审议通过。


    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所赖江临、郭钟泳律师现场见
证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效；公司董事会取消部分议案的公告情形不会对本
次股东大会决议有效性产生实质性影响。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股
东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东
大会法律意见书。
    特此公告。




                                          广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2023年7月6日




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