第七届监事会第九次会议决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份          公告编号：2023-062号




                   广州御银科技股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2023 年 7 月 6 日下午 17:15 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次
会议的通知及相关资料已于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。经过半数监事推举，本次会议由监事李
克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议审议通过如下决议：



    二、监事会会议审议情况
    1、经过审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
    同意选举李克福先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。任期自本次监
事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事长辞职及选举新任董事长、调整董事会专
门委员会委员、选举监事会主席并聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
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 第七届监事会第九次会议决议公告



广州御银科技股份有限公司
         监 事 会
      2023年7月6日




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附件：
                           李克福先生简历：
    李克福先生：男，1968 年生，本科学历。2003 年 4 月加入公司，曾任公司
行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、副总经理。现任公司监事会
主席。
    截止目前，李克福先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




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